证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-001
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2019年1月7日向公司整体董事宣布举行公司第七届董事会第八次会议的告诉，会议于2019年1月11日上午10时以通讯方法举行，应到董事9人，实到董事9人，公司整体监事、高档处理人员列席了本次会议，会议由董事善于世光先生掌管，会议的举行契合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规则。经与会董事仔细审议，共同经过以下抉择：
一、审议经过了《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司参加呈上出资基金的方案》
赞同公司全资子公司青海华鼎配备制作有限公司与宁波晶睿正和出资处理合伙企业（有限合伙）呈上宁波晶睿华创创业出资企业（有限合伙）（暂定名），认缴金额为3900万元，并授权董事会工作室全权处理基金建立相关事宜。
具体内容见公司在上海证券买卖所网站（）、《上海证券报》《证券时报》宣布的《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司参加呈上出资基金的公告》（公告编号：临2019-002）。
二、审议经过了《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司租借运营场所触及相关买卖的方案》
为确保出产的正常所需，赞同公司全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司和广州宏力数控设备有限公司分别向相关方青海重型机床有限责任公司和广州市万鼎出资开发有限公司租借出产所需的运营场所。
具体内容见公司在上海证券买卖所网站（）、《上海证券报》《证券时报》宣布的《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司租借运营场所触及相关买卖的公告》（公告编号：临2019-003）。
本方案触及相关买卖，相关董事于世光、杨拥军、刘文忠、王春梅、李祥军逃避表决。
公司独立董事对此方案宣布了事前认可定见和独立定见（详见上海证券买卖所网站（）宣布的《青海华鼎独立董事关于全资子公司租借运营场所触及相关买卖的事前认可定见》和《青海华鼎独立董事关于对全资子公司租借运营场所触及相关买卖宣布的独立定见》）。
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-002
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
危险提示：合伙企业尚处于准备阶段，没有完结工商挂号，且后续能否完结征集方案尚存在不确认性；合伙企业所投项目主要为股权出资，具有出资周期长、流动性低一级特色，相关出资将面对较长的出资回收期；合伙企业在出资进程将受宏观经济、职业周期、出资标的、出资处理等多种要素的影响。
依据青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）展开战略，配备制作板块以西宁配备园区为中心，优化资源配置，调整人员结构、以技能和服务促进产品出售，向智能及成套解决方案方向展开。以“一带一路”、军民融合为关键，要点重视配套军工、航天航空、轨道交通、核工业、船只制作设备等范畴，调整现有产品结构、工艺等布局，以进步财物运营功率。在条件成熟的状况下，针对性的经过并购、重组等方法强大配备制作业。在此战略的基础上，冰炭不洽资本市场，提高公司盈余才能，强大配备制作业，完结公司持续展开。公司全资子公司青海华鼎配备制作有限公司（下称：“华鼎配备”）拟与宁波晶睿正和出资处理合伙企业（有限合伙）（下称：“晶睿正和”）呈上宁波晶睿华创创业出资企业（有限合伙）（下称：“晶睿华创”）。
基金规划为1.5亿元人民币，公司全资子公司华鼎配备拟认缴3900万元人民币，其他合伙人算计认缴1.11亿元人民币。
青海华鼎于2019年1月11日举行的公司第七届董事会第八次会议全票审议经过了《青海华鼎关于全资子公司参加呈上出资基金的方案》。
依据上海证券买卖所《股票上市规矩》及《公司章程》等相关法令、法规，本次增资归于公司董事会批阅权限范围内，无须提交股东大会审议。本次出资不触及相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规则的严重财物重组。
运营范围：出资处理，财物处理。（未经金融等监管部分赞同不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融事务）
挂号存案状况：晶睿正和已在中国证券出资基金业协会挂号为私募基金处理人，挂号编码为P1068506。
相相联系或其他利益联系阐明：晶睿正和与本公司不存在相相联系；未直接或直接持有本公司股份；到本公告日，亦无增持本公司股份方案；与本公司不存在相关利益组织，且与第三方不存在其他影响本公司利益的组织；晶睿正和与公司及控股子公司之间不存在产权、事务、财物、债权债款、人员等方面的其他联系。
运营范围：合伙协议记载的运营范围：创业出资。（未经金融等监管部分赞同不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融事务）
合伙企业合伙人共4人，其间一般合伙人暨基金处理人为晶睿正和，有限合伙人为华鼎配备、张天一、于睿，各合伙人认缴出资额合计人民币15,000万元。各合伙人认缴出资金额及其份额、出资缴付期限拜见本公告“三、出资标的基本状况”。
合伙企业存续期为5年，自合伙企业建立之日起核算；存续期前2年为出资期，后3年为退出期。经整体合伙人共同赞同，能够缩短或延伸合伙企业存续期。
处理人所收取的酬劳系合伙企业向处理人付出的处理费。处理费以有限合伙人华鼎配备、张天一对合伙企业的认缴出资额为基数，由处理人在合伙企业存续期限内依照每年2%的费率收取。处理费由有限合伙人华鼎配备、张天一依据其认缴出资份额分摊。
合伙企业设出资决议方案委员会，出资决议方案委员会为决议立项、出资、转让和退出出资的决议方案机构，对合伙企业担任。
出资决议方案委员会由5名委员组成，其间，晶睿正和派遣3名委员，张天一派遣1名委员，华鼎配备派遣1名委员。出资决议方案委员会主任由晶睿正和指定的委员担任，出资决议方案委员会主任担任招集和掌管出资决议方案委员会会议。每一名委员有一票表决权，关于出资决议方案委员会会议决议方案的事项，需求过半数的表决权表决经过。华鼎配备引荐委员具有一票否决权。
合伙企业持有的出资财物应在法令、法规或相关出资合同规则的期限内退出，及时回收出资本钱、完结出资收益，下降出资危险。
合伙企业的可分配收入（可分配收入=项目处置收入+其他收入-合理税费等扣除项）在项目退出时依照下列次序和方法进行分配：
（1）返还实缴出资。向整体合伙人依照实缴出资份额进行分配，直至每一合伙人分配的金额等于其实缴出资额；
（2）返还出资收益出资收益=可分配收入-实缴出资。出资收益的20%由处理人享有，出资收益的80%由整体合伙人按其实缴出资份额享有。
2、亏本及债款分管方法（1）合伙企业存续期间，所产生的亏本由整体合伙人依照实缴出资份额分管；
（2）合伙企业存续期间产生的债款，应先以合伙企业的悉数产业进行清偿；合伙企业产业缺乏清偿合伙企业债款时，由一般合伙人承当无限连带责任。
公司本次参加呈上合伙企业是在确保主营事务展开的前提下，学习协作方的专业出资处理经验和完善的危险操控才能，为公司的持续展开带来更多的机会和支撑，协助公司获取新的赢利增长点。本次出资运用公司自筹资金，不影响公司正常的出产运营活动，对公司财政状况和运营效果不存在严重影响，契合股东的利益和公司展开战略。
到现在，协作两边没有签署《合伙协议》，没有展开项目出资，对公司短期内成绩未产生严重影响。
1、因为合伙企业尚处于准备阶段，没有完结工商挂号，且后续能否完结征集方案尚存在不确认性。
2、合伙企业所投项目主要为股权出资，具有出资周期长、流动性低一级特色，相关出资将面对较长的出资回收期。
3、合伙企业在出资进程将受宏观经济、职业周期、出资标的、出资处理等多种要素的影响。公司对出资的危险和不确认性有充沛的知道，将结合整体宏观经济走势，深化了解和把握职业展开方向，亲近重视出资基金的运营处理状况、标的项目的甄选、出资项目的施行进程及投后处理的展开，实在下降和躲避出资危险。
4、公司将严厉依照相关法令法规的规则，依据后续开展状况及时实行相关信息宣布责任，敬请出资者留意出资危险。
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-003
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
简述买卖内容：1、因青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司（下称：“华鼎重型”）前期租借公司榜首大股东青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）坐落在青海省西宁市大通县体育路1号的场所已于2018年12月31日到期，为确保出产的正常所需，华鼎重型续租部分青海重型运营场所，触及面积为51,281平方米，租借期限为5年；2、公司全资子公司广州宏力数控设备有限公司因原出产厂区租期已满并无法续租，导致对原厂区进行整体搬家，为了正常出产及技能改善所需，拟向广州市万鼎出资开发有限公司租借坐落广州市番禺区石楼镇赤岗村、赤山东村（飞鹅岭工业园）内部分运营场所,触及面积为6,400平方米，租期为6年。以上二笔买卖触及相关买卖，触及金额总计为1,796,694.00元每年。
除日常相关买卖产生金额295.87万元外，公司曩昔12个月未与同一相关人进行其他相关买卖或与不同相关人进行买卖类别相关的买卖。
青海华鼎于2019年1月11日举行的公司第七届董事会第八次会议审议经过了《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司租借运营场所触及相关买卖的方案》，相关董事于世光、杨拥军、刘文忠、王春梅、李祥军逃避表决，公司独立董事对此方案宣布了事前认可定见和独立定见。
1、因青海华鼎实业全资子公司华鼎重型前期租借公司榜首大股东青海重型坐落在青海省西宁市大通县体育路1号的场所已于2018年12月31日到期，为确保出产的正常所需，华鼎重型续租部分青海重型运营场所，其间租借厂区路途面积为47,840平方米，价格为每平方米为1元（含税）每月；工作楼面积为3,441平方米，价格为每平方米为4.5元（含税）每月，以上两项总计金额为759,894.00元每年，租借期限为5年。
2、公司全资子公司广州宏力数控设备有限公司因原出产厂区租期已满并无法续租，导致对原厂区进行整体搬家，为了正常出产及技能改善所需，拟向广州市万鼎出资开发有限公司租借坐落广州市番禺区石楼镇赤岗村、赤山东村（飞鹅岭工业园）内部分运营场所,其间租借标准厂房面积约为3200平方米，价格为每平方米为22元（含税）每月；空位为3200平方米，价格为每平方米为5元（含税）每月。以上两项总计金额为103.68万元每年，租期为6年，自租借期限开端之日起每二年递加5%。
以上二笔相关买卖总计金额为1,796,694.00元每年，本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规则的严重财物重组。至本次相关买卖停止，曩昔12个月内，华鼎重型与青海重型全资子公司青海重型机床申科实业有限公司产生日常相关买卖，买卖类别为收购产品、出售产品和供给劳务，买卖金额为295.87万元。除以上日常相关买卖外，上市公司未与同一相关人或与不同相关人之间买卖类别相关的相关买卖未到达3000万元以上，且未到达公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上的状况，本次相关买卖无需提交公司股东大会审议。
运营范围：金属切削机床制作、装置；机床、机械设备修补、加工；备品备件出产；机电产品设备及配件批发、零售；金属东西制作、加工；房子及场所租借。（以上运营范围依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
与公司的相相联系：为公司榜首大股东，系公司实践操控人、公司董事长兼首席执行官于世光操控的企业。
财政状况：截止2018年12月31日，财物总额 15,427.24万元，净财物2,980.6万元，运营收入0元，净赢利-22.33万元。
与公司的相相联系：广州市万鼎出资开发有限公司系公司实践操控人、公司董事长兼首席执行官于世光操控的企业。
运营范围：金属切削机床制作;金属成形机床制作;机床附件制作;机械零部件加工;通用机械设备出售;电子、通讯与自动操控技能研究、开发;机械技能开发服务;机械技能咨询、沟通服务;机械技能转让服务;货品进出口（专营专控产品在外）;技能进出口
财政状况：截止2018年9月30日，财物总额2,099.36 万元，净财物-33.23万元，运营收入960.80万元，净赢利-107.88万元。
运营范围：金属切削机床制作与出售；机床及其它机械设备修补；对外协作加工；备品备件出产；机电产品设备及配件批零；东西制作；木材加工；技能咨询及服务；运营国家制止和指定公司运营以外的进出口产品；运营进出口署理事务。
a、因公司全资子公司华鼎重型前期租借公司榜首大股东青海重型坐落在青海省西宁市大通县体育路1号的场所已于2018年12月31日到期，为确保出产的正常所需，持续租借青海重型具有的坐落在青海省西宁市大通县体育路1号的场所，其间租借厂区路途面积为47,840平方米，价格为每平方米为1元（含税）每月；工作楼面积为3,441平方米，价格为每平方米为4.5元（含税）每月。以上两项总计金额为759,894.00元每年，租借期限为5年。
b、公司全资子公司广州宏力数控设备有限公司因原出产厂区租期已满并无法续租，导致对原厂区整体搬家，为了正常出产及技能改善所需，拟向广州市万鼎出资开发有限公司租借坐落广州市番禺区石楼镇赤岗村、赤山东村（飞鹅岭工业园）内部分出产运营场所,其间租借标准厂房面积约为3200平方米，价格为每平方米为22元（含税）每月；空位为3200平方米，价格为每平方米为5元（含税）每月，总计金额为103.68万元每年，租期为6年，自租借期限开端之日起每二年递加5%。
标的权利人青海重型、广州市万鼎出资开发有限公司运营状况安稳，财政状况良好，所租借的房子标的不存在触及严重争议、诉讼或裁定事项、不存在查封、冻住等司法办法等不利要素。
公司全资子公司同相关方签定的租借合同均依据自愿、相等、互惠互利、公平公允的准则进行，依照商谈协议时租借房子周边同类房产租借的市场价格洽谈确认。
一是因全资子公司华鼎重型前期租期到期，本次续租部分运营场所是为确保出产的正常所需；二是公司全资子公司广州宏力数控设备有限公司原出产厂区租期已满无法续租，导致对原厂区进行整体搬家，此次租借是为了正常出产，更好的整合现有资源和出产工艺的改善，有利于公司的展开。
以上相关买卖均遵从公平、公平、公允的准则，不存在危害公司和中小股东利益的景象，也不影响公司的独立性。
咱们以为上述相关买卖契合《公司法》、《证券法》等有关法令、法规和《公司章程》的规则，买卖价格公允且具有合理性，不存在危害公司及中小股东利益的状况，赞同将该方案提交董事会审议。
咱们共同以为，公司全资子公司华鼎重型和广州宏力数控设备有限公司与相关方青海重型和广州市万鼎出资开发有限公司的相关买卖，恪守了公平、公平、揭露的准则。本次租借运营场所契合公司出产运营实践需求及出产工艺的改善，租借价格依据所在地的市场价格，经两边洽谈确认，价格公允合理，未发现经过此项买卖运送利益的状况。上述相关买卖契合公司及整体股东的利益，不存在危害公司及其他股东利益的状况。在审议该方案时相关董事均逃避表决，相关买卖决议方案程序合法合规，咱们赞同与青海重型和广州市万鼎出资开发有限公司的上述相关买卖。
